Незаконний центр вів діяльність на території кількох областей України й мав справу з шаленою купою грошей. Масштаб події настільки резонансний, що про нього особисто написала генпрокурор Ірина Венедіктова.
Читайте також СБУ проведе на Львівщині антитерористичні навчання
Протягом 2020 року шляхом підробки документів, а також користуючись так званими "скрутками" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 мільярдів гривень (цифрами – 20 000 000 000 гривень).
Протиправну діяльність конвертцентру документували з вересня 2020 року.
На Львівщині прикрили велику мережу відмивання грошей: дивіться фото
В ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено 60 мільйонів гривень, а також іноземні гроші: 1 мільйон доларів США, фунти стерлінги, шекелі та іншу валюту.
Також правоохоронці конфіскували бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.
В прокуратурі підозрюють, що до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків причеті колишні співробітники податкової служби.